網(wǎng)絡(luò)非法證券期貨活動(dòng)十種常見騙術(shù)
騙術(shù)一：假冒合法機(jī)構(gòu)或人員
主要手法：不法分子利用網(wǎng)站、APP、微信等渠道冒充合法證券公司、基金公司或其合作伙伴，有的還設(shè)立山寨網(wǎng)站和冒牌機(jī)構(gòu)，公布虛假的專業(yè)資質(zhì)證書、專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以開立賬戶、推薦股票、承諾收益、收取會(huì)員費(fèi)或指導(dǎo)費(fèi)、委托理財(cái)?shù)确绞介_展非法證券活動(dòng)，誘騙投資者上當(dāng)。往往要求將會(huì)員費(fèi)、咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等匯入其指定賬戶，特別是個(gè)人賬戶。此外，還有不法分子假冒證監(jiān)會(huì)、證券交易所名義,以彌補(bǔ)投資者虧損為名進(jìn)行詐騙。
案例：不法分子冒充某證券公司工作人員，通過微信加好友后向客戶發(fā)送該證券公司最新的交易軟件，向客戶介紹最新的軟件支持免費(fèi)十檔行情，享有費(fèi)率優(yōu)惠等。投資者王某被免費(fèi)、優(yōu)惠的功能所吸引，于是下載該軟件進(jìn)行注冊(cè)。在進(jìn)行銀行卡綁定時(shí)，在該“工作人員”引導(dǎo)進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，經(jīng)操作后賬戶資金余額變?yōu)?30元，資金不知去向。王某立刻跟“工作人員”聯(lián)系，此時(shí)已被刪除微信好友。經(jīng)查證，該交易軟件APP為不法分子假冒證券公司APP，通過使用與證券公司官方軟件的標(biāo)識(shí)一致的APP進(jìn)行詐騙。
騙術(shù)二：專家免費(fèi)推薦牛股
主要手法：一是不法分子通過微信（公眾號(hào)、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對(duì)一指導(dǎo)”“無收益不收費(fèi)”等夸張性宣傳術(shù)語，或者鼓吹過往炒股“業(yè)績”，招攬會(huì)員或者客戶。二是投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò)直播室后，有自稱“老師”“專家”“股神”“老法師”的人，以傳授炒股經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)炒股技巧為名，實(shí)際上向投資者非法薦股，以獲得“打賞費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免費(fèi)推薦股票，然后借機(jī)邀請(qǐng)投資者加入“內(nèi)部VIP群”或“VIP直播室”，宣稱有更專業(yè)的“老師”提供更高端的服務(wù)，并以各種名目收取高額服務(wù)費(fèi)。這些所謂的“專家”均不具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格。
案例：趙某自封資深的“牛股師”、“私募王牌操盤手”，宣稱曾在多家知名證券公司工作，在多家網(wǎng)站博客張貼股票賬戶截圖炫耀其操作的股票均有盈利，并自我吹噓其通過內(nèi)部渠道獲取翻倍牛股的投資信息，以誘導(dǎo)投資者與其聯(lián)系。趙某招兵買馬，指示員工通過QQ群、手機(jī)短信、售賣股票軟件等方式指導(dǎo)投資者買賣股票，以“指導(dǎo)費(fèi)、咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、會(huì)費(fèi)”等名義收取投資者800余萬元，投資者虧損嚴(yán)重。
騙術(shù)三：直播間薦股背后的“殺豬盤”
主要手法：個(gè)人或機(jī)構(gòu)在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)開通直播房間，成為“主播”“播主”“圈主”，以“股神”“大V”“老師”自居，號(hào)稱擁有資深投資背景、神奇實(shí)戰(zhàn)業(yè)績，利用“高手指導(dǎo)”“大佬看盤”“名家談股”等名目宣傳誘導(dǎo)投資者充值購買“金幣”“鮮花”等平臺(tái)虛擬幣或禮品，通過“直播訂閱”“收費(fèi)文章”“付費(fèi)問答”等各種項(xiàng)目讓投資者持續(xù)繳費(fèi)。甚至利用網(wǎng)絡(luò)直播室實(shí)時(shí)喊單，指揮投資者同時(shí)買賣股票，為大額出貨進(jìn)行忽悠式薦股，誘騙投資者高價(jià)接盤，當(dāng)天股價(jià)暴跌導(dǎo)致投資者損失慘重，涉嫌詐騙、操縱證券市場、非法薦股（非法經(jīng)營）等多種違法犯罪活動(dòng)。
案例：2020年9月，某團(tuán)伙通過多個(gè)500人微信群招攬大批投資者在某財(cái)經(jīng)直播間開展“直播薦股”活動(dòng)，宣稱某股票至少還有3個(gè)漲停板，鼓動(dòng)大批投資者以漲停價(jià)格買入該股票。百余位投資者聽信“直播大V”帶有蠱惑性言論以漲停價(jià)買入該股票后連續(xù)3天跌停，以致?lián)p失慘重。該團(tuán)伙不具備證券投資咨詢經(jīng)營資質(zhì)，在QQ群、微信群潛伏大量“托兒”吹噓其在“薦股高手”的推薦下取得高額盈利，夸大資金實(shí)力，引誘投資者進(jìn)入某財(cái)經(jīng)直播間。在直播間用蠱惑人心的話術(shù)誘導(dǎo)投資者使用自己的證券賬戶以漲停價(jià)高位接盤股票，致使投資者損失慘重，并涉嫌操縱證券市場。
騙術(shù)四：“專業(yè)機(jī)構(gòu)”“內(nèi)幕消息”等誘餌
主要手法：不法分子利用微信、微博、博客、QQ群、股吧、短視頻等，通過事先準(zhǔn)備好的“話術(shù)”對(duì)投資者進(jìn)行欺詐，假借“私募基金”“專業(yè)機(jī)構(gòu)”“內(nèi)幕消息”等誘餌招攬會(huì)員或客戶，收取會(huì)員費(fèi)、咨詢費(fèi)或服務(wù)費(fèi)等；有的還宣稱可提供股票信息和買賣時(shí)點(diǎn)，以獲得高額收益，并收取高額費(fèi)用或分成。
案例：投資者張某在家接到電話，對(duì)方聲稱自己是國內(nèi)知名私募基金公司，擁有大量的內(nèi)幕信息，有高手負(fù)責(zé)操盤，保證盈利。投資者向該機(jī)構(gòu)繳納一定費(fèi)用后，可通過微信或者電話提前得知買賣股票的信息。投資者繳納的費(fèi)用，從15800元到58800元不等。張某經(jīng)介紹上網(wǎng)瀏覽了該公司網(wǎng)站，看見網(wǎng)站上公布了大量股票研究報(bào)告和行情分析，覺得該公司非常專業(yè)，便同意接受該公司的咨詢服務(wù)并繳納了服務(wù)費(fèi)。事實(shí)上該公司只是個(gè)皮包公司，并不具有證券投資咨詢資質(zhì)，張某繳納的服務(wù)費(fèi)也打了水漂。
騙術(shù)五：承諾高收益非法代客理財(cái)
主要手法：不法分子利用門戶網(wǎng)站、財(cái)經(jīng)網(wǎng)站、論壇、股吧、博客、微博、微信等新媒體作為營銷平臺(tái)公開招攬客戶，往往以“承諾收益”、“利潤分成”、“坐莊操盤”等形式吸引投資者參與委托理財(cái)，投資者雖然無法核實(shí)其委托理財(cái)?shù)暮戏ㄐ裕诟哳~回報(bào)的誘惑下，仍然與不法分子簽訂所謂的“委托理財(cái)協(xié)議”，在交納投資款后，最終大多無法收回投資款或遭受重大損失。事實(shí)上，這些騙子基本上采取對(duì)多個(gè)上當(dāng)投資者的賬戶與自己的賬戶進(jìn)行反向操作的手段，獲取非法利益，甚至非法侵占投資者的財(cái)產(chǎn)。
案例：投資者王某接到某咨詢公司電話，業(yè)務(wù)員稱該公司為專業(yè)的證券投資公司，可以向投資者推薦股票，由投資者自行操作，利潤三七分成。抱著試試看的心態(tài)，王某同意了與該公司的合作，第一只股票賺了1萬，王某按照約定給公司匯去了3000元。可是其后推薦的幾只股票卻是連續(xù)下跌，王某想找公司的業(yè)務(wù)員討要說法，而電話卻再也打不通，王某為此經(jīng)濟(jì)損失較大。
騙術(shù)六：銷售神奇炒股軟件
主要手法：以銷售證券咨詢類軟件工具、終端設(shè)備，或售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等名義變相從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)。不法分子推銷“薦股軟件”時(shí)往往進(jìn)行夸大宣傳，吹噓軟件的“神奇”功能，甚至宣傳能通過人工提供或調(diào)節(jié)軟件“股票池”“要做好股票，就加入公司，成為會(huì)員，由專家指導(dǎo)”等，達(dá)到其欺騙投資者的目的。
案例：李某在某網(wǎng)站看到宣傳有一款炒股軟件，聲稱能準(zhǔn)確揭示股票買賣點(diǎn)。網(wǎng)站上的熱線電話接線小姐非常熱情地介紹了該軟件的炒股業(yè)績，信誓旦旦地說，只要購買軟件成為會(huì)員還會(huì)有股票信息提供，保證穩(wěn)賺不賠。李某因近期市場震蕩，股票套牢，便心急如焚地花5000元購買了該軟件，使用期為3個(gè)月。但不久，李某發(fā)現(xiàn)該軟件的實(shí)際效果與宣稱內(nèi)容大相徑庭，遂向公司提出退款。公司則稱可以免費(fèi)給李某展期服務(wù)3個(gè)月，并推薦有內(nèi)幕信息的股票。隨后，李某每次都是高買低賣，不僅沒有賺到錢，反而陷入重度虧損的境地。經(jīng)查，該公司無證券投資咨詢資格，實(shí)際是以銷售薦股軟件的方式從事非法投資咨詢活動(dòng)。
騙術(shù)七：誘導(dǎo)參與新品種投資
主要手法：在推薦的“牛股”不靈后，不法分子便以“股市行情不好”“炒股利潤率低”等理由，向投資者推薦外匯、貴金屬、石油、郵幣卡、大宗商品，或者境外指數(shù)等新型投資產(chǎn)品。號(hào)稱這些新投資品種具有投入低、收益高、交易靈活方便的特點(diǎn)，適合普通人投資或與股票進(jìn)行組合投資。微信群、QQ群內(nèi)的“托兒”則偽裝成投資者現(xiàn)身說法，上傳交易盈利截圖，吹噓獲利豐厚，誘導(dǎo)其他投資者下載交易軟件或APP注冊(cè)開戶，并入金參與交易。
案例：此類案例中，這些新品種大都實(shí)行杠桿交易，有的杠桿高達(dá)數(shù)十倍甚至上百倍，行情稍有波動(dòng)便造成大幅損失；有的交易平臺(tái)或其展業(yè)機(jī)構(gòu)以“喊單”等手段引導(dǎo)投資者頻繁交易，賺取高額手續(xù)費(fèi)；有的平臺(tái)故意反向“喊單”，導(dǎo)致投資者迅速虧損、爆倉；有的平臺(tái)以更換“高級(jí)老師”幫助投資者挽回?fù)p失為由要求追加資金，導(dǎo)致虧損進(jìn)一步加劇；有的在投資者資金損失殆盡發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，即把投資者拉黑或踢出交流群。這些交易平臺(tái)有的是與投資者對(duì)賭，投資者的虧損就是交易平臺(tái)及其會(huì)員等展業(yè)機(jī)構(gòu)、營銷人員的收入。有些交易平臺(tái)實(shí)行虛擬交易，其交易走勢圖（K線圖）復(fù)制境外市場以往行情，由不法分子通過后臺(tái)操控，投資者一旦參與交易大都血本無歸。
騙術(shù)八：以“會(huì)員升級(jí)”“補(bǔ)款退賠”等連環(huán)行騙
主要手法：不法分子推薦股票造成投資者虧損后，利用投資者已處于虧損的尷尬局面，采取各種“話術(shù)”蠱惑投資者參加更高級(jí)別的會(huì)員組，繳納更多的“會(huì)員費(fèi)”，造成投資者虧損越來越大。
案例：投資者A交了5000元會(huì)費(fèi)，成為了某投資咨詢公司的會(huì)員。3個(gè)月來，其所購買的由該公司“王老師”推薦的股票均處于虧損被套的狀態(tài)。一日，投資者A接到該公司售后回訪的電話，回訪人員稱公司所推薦的股票都是漲停股票，對(duì)A虧損的情況一定會(huì)徹查清楚。兩天后，A接到自稱為“某總監(jiān)”的電話，稱為了彌補(bǔ)A的損失，公司以優(yōu)惠的價(jià)格將A升級(jí)為高級(jí)會(huì)員，只要再繳納8000元就能享受到38868元高級(jí)會(huì)員的待遇，由其親自指導(dǎo)炒股，保證能獲取50%以上的收益。為了挽回之前的損失，A又給該公司匯去了8000元，原本以為可以挽回虧損，可是隨后電話就沒人接聽了。A這才明白過來，原來自己被一騙再騙，掉進(jìn)了非法投資咨詢機(jī)構(gòu)的陷阱。
騙術(shù)九：虛假“原始股”“轉(zhuǎn)板上市”“海外上市”
主要手法：不法分子借“科創(chuàng)板”“創(chuàng)業(yè)板”“納斯達(dá)克”等概念炒作，以“原始股”“轉(zhuǎn)板上市”“海外上市”為幌子虛假宣傳、虛構(gòu)材料，編造公司即將上市的假象，誘導(dǎo)不明真相的個(gè)人投資者購買所謂“原始股”；有的公司在推銷產(chǎn)品時(shí)兜售“原始股”，承諾高比例分紅，吸收大量社會(huì)公眾資金。
案例1：蘇某加入B私募公司工作人員推薦的微信群，為群里天天推薦的漲停股心動(dòng)不已。B私募公司工作人員向蘇某推薦購買新三板H公司的原始股，并稱該原始股最多3個(gè)月就會(huì)IPO上市，上市后會(huì)有十幾個(gè)漲停板。蘇某聽信鼓吹，向H公司股東李某匯款75萬元，購買了5萬股“H公司股票”。蘇某匯款后，就被踢出了微信群。半年后，蘇某接到公安機(jī)關(guān)的電話，才知道自己匯去的款項(xiàng)并未兌成H公司股票，而是被他人占用。
案例2：某日，小剛的微信上有名女性加他好友，閑聊之下，該女性自稱其叔叔是某證券交易所的領(lǐng)導(dǎo)，有內(nèi)幕信息，得知某公司即將從新三板轉(zhuǎn)主板上市，預(yù)測該公司股價(jià)在主板掛牌上市后肯定會(huì)大幅上漲。小剛認(rèn)為機(jī)不可失，詢問購買該公司股票的途徑，該女子于是“半推半就”地幫忙解決了小剛購買新三板股票的資格，并牽線搭橋聯(lián)系到該公司某股東，雙方幾度磋商后，十分愉快地以15元每股的價(jià)格交易了80萬股，價(jià)值120萬元。小剛之后稍覺不妥，于是親自致電該公司詢問，該公司董事會(huì)秘書告知小剛，現(xiàn)今公司股票價(jià)值僅1-2元，且公司虧損嚴(yán)重，即將在新三板市場摘牌。小剛方知被騙。
騙術(shù)十：出售“投資者教育”“炒股”課程
主要手法：不法分子通過撥打電話、添加微信好友等方式向投資者推銷“投資者教育”課程，包含講解股票知識(shí)、分析預(yù)測行情、傳授炒股技術(shù)、推薦股票及指導(dǎo)買賣點(diǎn)等內(nèi)容，價(jià)格從幾百元到幾萬元不等，價(jià)格高的課程有“老師”提供薦股服務(wù)，通過直播等方式“手把手指導(dǎo)”，表面看是普及理財(cái)知識(shí)、傳授炒股技法，實(shí)際是非法從事證券投資咨詢活動(dòng)。在投資者購買“投資者教育”課程后，讓投資者下載其炒股軟件，在軟件中開戶并轉(zhuǎn)入炒股資金，按“老師”的指導(dǎo)操作，但充值容易提現(xiàn)難，投資者很難拿回本金。
案例：李四接到一個(gè)推銷電話，對(duì)方推銷某證券投資者教育大講堂網(wǎng)課，稱可以免費(fèi)聽課。李四加對(duì)方微信后，按對(duì)方提供的鏈接進(jìn)入投教大講堂頁面，里面有老師傳授股票投資經(jīng)驗(yàn)和技巧，李四聽了幾次課后覺得效果不錯(cuò)，工作人員便進(jìn)一步勸誘李四花錢升級(jí)高級(jí)課程，課程分為幾個(gè)檔次，最低199元的入門課程包括“K線入門課程”等服務(wù)，而價(jià)值29900元的高級(jí)課程則包括“動(dòng)態(tài)分析系統(tǒng)”和個(gè)股推薦服務(wù)。李四一步到位，直接購買高級(jí)課程，嚴(yán)格按老師每日推薦的個(gè)股和交易時(shí)間進(jìn)行投資，但兩個(gè)月后，虧多盈少，原先神乎其神的“老師”推薦的股票連連下跌，損失慘重。
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